仙游縣城市建設投資有限公司關于縣委巡察四組反饋意見整改落實情況報告

縣紀委監(jiān)委：

根據縣委巡察工作的統(tǒng)一部署，2022年5月16日至7月15日，縣委巡察組對縣城投公司開展了巡察。2022年8月26日，縣委巡察四組向縣城投公司反饋巡察意見，指出我公司在履行職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求，以及廉政風險、公司結構情況、監(jiān)督體系建設4個方面12個類型，提出19條整改意見。為全面落實巡察反饋意見，切實抓好反饋問題整改落實工作，推動全面從嚴治黨不斷深入，我公司按照反饋意見要求，召開專題會議，逐一剖析問題根源，認真研究整改措施，現將整改落實情況報告如下：

一、堅決落實巡察要求，抓緊抓實巡察整改

公司高度重視縣委巡察四組反饋問題整改落實工作，把整改落實工作作為當前一項重大政治任務來抓。公司嚴格按照縣委巡察工作的要求，公司總經理擔負巡察整改工作主體責任，將整改問題層層分解，落實整改各項工作和要求。同時，我們舉一反三，發(fā)揮治本效應，不斷建立健全長效管理機制，鞏固擴大巡察成果，切實把整改工作完善，全面提高巡察效果。

巡察反饋后，截至目前，巡察反饋19個意見，已完成整改17個，尚未完全整改到位2個。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）國有企業(yè)履行職責使命，貫徹落實黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求情況

1.貫徹落實習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述和重大決策部署不夠到位。

（1）學習貫徹存在溫差。企業(yè)學習習近平總書記關于國有企業(yè)重要講話精神，傳達學習、貫徹落實不到位，對企業(yè)在市場經濟中如何發(fā)揮出頂梁柱作用沒有研究，對企業(yè)經營單一甚至無實際經營沒有提出破解思路。

整改措施：主動爭取社會資源，經縣政府批示同意，蘭溪公園停車位由縣城投公司直接收費管理，在2022年6月15日開始收費。

整改結果：整改完成。

（2）謀劃部署存在偏差。企業(yè)未主動融入國家和省、市、縣發(fā)展大局，未謀劃“十三五”發(fā)展規(guī)劃等各項發(fā)展指標,年度工作總結內容沒有緊貼工作實際并制定下年度計劃。

整改措施：已經重新編寫年度總結內容，并根據實際發(fā)展規(guī)劃制定下年度計劃。

整改結果：整改完成。

（3）推進落實存在落差。企業(yè)未能充分按照習近平總書記的兩個“一以貫之”方針政策，將黨的領導融入企業(yè)治理結構之中，未按市場化經營要求建立健全現代企業(yè)制度，國有資產保值增值能力低下。

整改措施：已建立健全企業(yè)的內控制度和績效考核制度；對蘭溪二號樓進行公開出租經營，提升國有資產保值增值能力。

整改結果：整改完成。

2.落實縣委縣政府工作要求不夠有力。

（1）提高效率不夠“快”。城投公司的濱溪大道西段工程2017年招標、鯉城公園路工程2020年招標，至今未開工。

整改措施：濱溪大道：該項目于2016年11月份就完成工程招投標工作，因榜頭鎮(zhèn)房屋征遷未完成，導致無法組織施工單位進場開工建設。持續(xù)跟進榜頭征遷進度，待榜頭征遷完成即可動工；鯉城公園路工程：前期因二次控規(guī)調整，2幢公安局集資房未拆遷，項目用地預審及選址意見書等前期手續(xù)無法辦理，后又因縣衙舊址公園規(guī)劃待調整，公園路項目被叫取消。

整改結果：整改完成。

（2）提升效能不夠“實”。城投公司對蘭溪北岸景觀帶4#樓監(jiān)管不嚴，合同載明建筑設計用途為健身中心，目前卻為天臺小酒館、萊弗士托育園入駐。

整改措施：我司于2022年10月25日發(fā)函告知洪橋社區(qū)居委會按照縣委巡察組的要求立即整改，洪橋社區(qū)居委會于2022年12月7日回復情況說明：1.天臺小酒館的用途是娛樂休閑功能，符合2017年9月27日仙游縣人民政府備忘錄中該處房產的用途界限；2.萊弗士托育園出租部門將于2022年12月份解除合同并完成搬遷。

整改結果：整改完成。

（3）提增效益不夠“優(yōu)”。存在經濟收益不優(yōu)、社會效益不優(yōu)等問題,2021年企業(yè)處于效益持平狀態(tài)，沒有盈利。

整改措施：加強有一定收益類項目策劃，積極推進公司轉型升級。其中蘭溪公園2號樓經公開招租，競得人獲得5年租期，資金共184.058萬元。蘭溪公園321個停車位目前正在收費。

整改結果：整改完成。

3.推進高質量發(fā)展落實趕超不夠深入。

（1）運行授權不充分。企業(yè)主要負責人均為事業(yè)干部兼任，在“管人管事管資產”傳統(tǒng)監(jiān)管體制下，企業(yè)經營自主權不足，“三重一大”事項都得經過上級主管部門決定，企業(yè)組織架構“徒有虛名”，大小事務全部由主管部門研究決定，實為“家長式”管理模式，國有企業(yè)“獨立法人”發(fā)揮不足。

整改措施：建立公司內部管理機構，一般日常管理事務由公司決策層決定，重大事項上報主管部門研究決定。

整改結果：整改完成。

 4.發(fā)揚擔當作為真抓實干精神不夠充分。

（1）慢作為。城投公司10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）提標改造工程多付設計費23.65萬元，違規(guī)為蘭溪公園等14家單位及租戶墊付水電費約13.19萬元，仙怡、洪橋等2個老舊小區(qū)改造投標人串標罰沒保證金50萬元，共計86.84萬元未及時收回。

整改措施：1.10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)：已發(fā)律師函要求設計單位要求退還，待項目驗收后再向法院起訴；2.違規(guī)墊付水電費：已向鯉城街道洪橋社區(qū)催討，2022.09.14收鯉城街道洪橋社區(qū)水電費8.994391萬元全部收回；剩余水電費4.028909萬元為早期鄭偉墊付的3個公廁水電費；3.仙怡、洪橋等2個老舊小區(qū)改造投標人串標罰沒保證金50萬元：2022年1月19日我司已追繳涉及仙怡小區(qū)串標的深圳潮汕建設集團有限公司與江西省朝暉城市建設工程有限公司兩家公司各15萬元總計30萬元。涉及洪橋社區(qū)過溪片區(qū)串標的福建天行健建設工程有限公司與福建元福建設工程有限公司的投標保證金，我司已委托壺蘭律師事務所對涉及串標的兩家公司進行法律訴訟，其中福建天行健建設工程有限公司的案件，即與泉州銀行的案件：一審以保證金保險為案由，荔城法院判決城投公司勝訴，泉州銀行不服，上訴，二審改判案由為獨立保函案由，超過有效期主張權利，中院駁回一審判決；福建元福建設工程有限公司案件，即與小企業(yè)再融資擔保有限公司的案件：一審城廂法院以獨立保函案由，超過有效期主張權利，駁回城投公司訴訟請求，城投公司不服上訴，二審已開庭，二審駁回上訴，維持原判。

整改結果：整改完成。

（2）懶作為。城投公司未及時按減租政策給予減免承租戶2021年租金約36.81萬元。

整改措施：仙游縣城市建設投資有限公司的蘭溪二號樓，承租人是仙游縣鯉城伊甸園花藝店，租期5年，每年租金是36.8116萬元，一次性匯入。第一年的租金在2021年12月1日已匯入。仙游縣人民政府文件《仙游縣人民政府關于印發(fā)仙游縣應對新冠肺炎疫情進一步幫助市場主體紓困解難的若干措施的通知》（仙政規(guī)〔2022〕2號）的第13條規(guī)定，縣城投公司決定在第二年租金繳納時給承租人減免半年的租金，共18.4058萬元。城投公司于2022年7月27日和仙游縣鯉城伊甸園花藝店簽訂了《蘭溪二號樓建筑減租協議》。

整改結果：整改完成。

（二）國有企業(yè)廉政風險情況

1.運行風險失防。

（1）防控機制未建。企業(yè)未建立健全防范重大經營風險工作機制、內部監(jiān)督管理制度，也未設立內部審計部門。

整改措施：縣住建局已成立財務核算中心，縣城投公司財務部已并入該中心統(tǒng)一管理。

整改結果：整改完成。

（2）財經制度虛化。2019年6月預交油費1500元，報銷5-6月油費1924.67沒有審批手續(xù)。

整改措施：現城投公司已完善審批手續(xù)，在原有的審批手續(xù)上，增加審批表單模式，嚴格遵守審批流程。

整改結果：整改完成。

2.資金管理失督。

（1）資金調度隨意。2020年5月15日無審批手續(xù)隨意從工商銀行調度5024745元到郵政儲蓄銀行。

整改措施：現城投公司已完善審批手續(xù)，在原有的審批手續(xù)上，增加審批表單模式，嚴格遵守審批流程。

整改結果：整改完成。

3.資產管理失控。

（1）保障權益不力。仙游城投公司2016年付蘭溪公園1-3號樓及停車場和蘭溪公園1-4號樓一起出租給鄭某，2018年4月解除合同，經法院判定，鄭某共需向公司賠償343.62萬元，至巡察時尚未收回。

整改措施：城投公司于2019年3月22日和2020年3月20日兩次向中國國際經濟貿易仲裁委員申請仲裁，仲裁結果城投公司已向莆田市中級人民法院申請執(zhí)行，2020年12月17日，經莆田市中級人民法院執(zhí)行，縣城投公司現已依法收回蘭溪1-3號樓及停車場，承租人鄭偉已被列入失信名單。

整改結果：整改完成。

（三）國有企業(yè)把黨的領導融入公司治理結構情況

1.落實選人用人主體責任不嚴謹。

（1）人員管理不嚴格。巡察發(fā)現，城投公司被縣住建局長期借用派遣人員11名；

整改措施：已報上級主管部門進行會議研究人事調動。

整改結果：整改完成。

（四）國有企業(yè)監(jiān)督體系建設情況

 1.黨風廉政建設不夠重視。企業(yè)內部均未設立紀檢監(jiān)察機構，均未對黨風廉政建設責任制進行謀劃研究、部署推進，全面從嚴治黨和反腐敗工作不重視，防范廉政風險意識不強，未排查企業(yè)存在的風險點并采取有效的預防監(jiān)管措施。

整改措施：將不定期的在企業(yè)內部進行員工廉政約談，對中央的反腐例子進行集中宣講，要求員工高度重視全面從嚴治黨和反腐敗工作，加強員工廉政風險意識；全面排查企業(yè)內部存在的風險點，對企業(yè)內部進行信訪郵箱舉報制度，積極主動的預防企業(yè)內部風險；主動要求并全面接受住建局紀檢組監(jiān)管，加強黨風廉政建設責任制的謀劃研究和部署推進。

整改結果：整改完成。

2.內審機制不夠健全。企業(yè)缺乏對內部審計工作重要性的認識，均未設立內審機構、未制定內部審計制度，對國有企業(yè)的全方位監(jiān)督管理缺失，無法保證國有資產安全，促使國有資產保值增值，從監(jiān)管層面不斷推進國有企業(yè)的全面發(fā)展。

整改措施：縣住建局已成立財務核算中心，縣城投公司財務部已并入該中心統(tǒng)一管理。

整改結果：整改完成。

3.執(zhí)紀監(jiān)督不夠有力。掛鉤聯系主管部門的派駐紀檢組對國有企業(yè)監(jiān)管缺位，監(jiān)督措施跟不上。對所監(jiān)管的國有企業(yè)運行模式及潛在風險點了解不深入，沒有深入企業(yè)做好廉政風險的防控指導工作，沒有主動組織監(jiān)督檢查，及時發(fā)現存在問題。

整改措施：主動要求并全面接受住建局紀檢組監(jiān)管指導。

整改結果：整改完成。

三、正在整改中的事項及措施 

（一）國有企業(yè)廉政風險情況

1.資金管理失督。

（1）銀行賬戶過多未撤銷。存在多頭開戶現象，截至2021年12月31日城投公司尚有10個賬戶（經濟責任審計報告中已提出，未整改）。

整改措施：農發(fā)行尾號733721要用于支付緯二路溪東段工程費用；我司已將建行、工行、中行賬戶余額轉至其他賬戶，并再次向銀行申請銷戶。

整改結果：正在整改。

（二）國有企業(yè)把黨的領導融入公司治理結構情況

1.落實巡察、審計問題整改不徹底。

（1）抓審計反饋問題整改不力。2021年6月審計縣住房和城鄉(xiāng)建設局時，延伸審計了縣城投公司，發(fā)現問題36個，至目前，已整改23個，整改不到位10個，未整改的3個。2020年縣審計提出，城投公司多支付設計費23.65萬元，至今未追回。

整改措施：縣審計提出的問題，均已完成銷號。其中城投公司多支付設計費23.65萬元問題，已發(fā)律師函要求設計單位要求退還，待項目驗收后再向法院起訴追回。

整改結果：正在整改。

四、下一步工作打算

（一）突出重難點，加強整改力度。對照巡察整改臺帳，將重難點問題層層分解剖析，結合公司實際情況，部署整改方案。公司總經理牽頭，加強整改力度，落實好整改措施。

（二）推進整改，限時完成。對于已經基本完成，但還未整改到位的問題，公司會持續(xù)推進整改，在巡察組規(guī)定的時間內完成。

（三）舉一反三，建全機制。針對巡察組提出的問題，公司會從平時的經營中舉一反三，杜絕此類問題再次發(fā)生。同時，不斷鞏固和擴大整改成果，根據公司實際情況，建立建全適合公司發(fā)展的長效機制，著實規(guī)范公司運營。

                仙游縣城市建設投資有限公司

                 2023年8月16日